证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-004
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2026 年
人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，
决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事沈志刚、肖
海军、吕恩君在审议该议案时回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不提前赎回万凯转债的公告》。
三、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
