证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-010
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2026 年 3 月 13 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董
事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会
议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇
先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》
。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2026-011）。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
富（中国）医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3
月）》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体
委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：临 2026-012）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体
委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：临 2026-012）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，
其中关联委员王琼芝回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避
表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度预计担保额度的公告》（公告编号：临 2026-014）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2026-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：临 2026-016）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-017）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
