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國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02611）
董事會會議通知
國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會
議將於2026 年3 月27 日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其
附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議
（如有）。
承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長
中國上海
截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；
本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳
女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先
生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付
根先生、陳方若先生以及江憲先生。
