证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-006
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于购买西安思丹德信息技术有
限公司 51.5488%股权的议案》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的二分之一以上通过。
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
信函请于 2026 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省中山
市东凤镇东阜三路 429 号，广东顶固集创家居股份有限公司董事会办公室，邮编 528425
（信封请注明“股东会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
电子邮箱：TR@china-tg.com
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东顶固集创家居股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顶固集创家居股份有
限公司于 2026 年 03 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于购买西安思丹德信息技术有限公司
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东顶固集创家居股份有限公司
致：广东顶固集创家居股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或
统一社会信用代码
证券账户号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字或盖章：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整（股东名称与股东账户须与股东名册上所载的相同）。
