四川成飞集成科技股份有限公司
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法
律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽
责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇
报如下：
一、2025 年度公司经营情况
收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是成飞集成转型突破的重要一年。在董
事会领导下，公司继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧
围绕“改革创新谋发展，聚焦客户抢订单，提升效能增效益，协同作战赢未来，重塑公
司增长新引擎”发展方针，立足经营计划“212”目标开展各项工作，全体员工砥砺奋
进，团结拼搏，合力推进成飞集成高质量发展。
本报告期，公司实现营业收入 230,811.73 万元，同比下降 2.49%。主要因工装模具
和汽车零部件收入减少所致。实现利润总额 1,933.55 万元，同比上升 70.22%；实现归
母净利润-4,394.92 万元，同比上升 41.47%；主要原因：（1）本期航空零部件销售情况
转好，毛利增加，同时计提的存货跌价准备同比减少。（2）因本期支付的客户质量索
赔款、税收滞纳金减少，本期营业外支出相较于上期下降 85.40%。
本报告期，公司毛利率为 7.95%，较上年同期下降 1.78 个百分点，其中：（1）航
空零部件业务毛利率-0.31%，同比上升 57.10 个百分点，主要系产量和销量均有回升，
缓解了因订单不足导致固定成本分摊较高造成的负向影响。（2）工装模具及汽车零部
件业务毛利率 7.83%，同比下降 2.15 个百分点，主要系子公司集成瑞鹄因厂房搬迁及技
改扩能导致制造费用同比增加，以及汽车零部件业务加工费单价降低，导致其毛利率有
所下降。
本报告期，公司现金及现金等价物净增加额为 3,720.06 万元，较上年同期上升
入增长带来销售现金回款增加；子公司集成瑞鹄收到客户的承兑汇票到期，以及本期可
以终止确认的银行承兑汇票贴现金额增加，使经营性现金流入增加。（2）本期投资活
动产生的现金流量净额为-17,962.77 万元，同比下降 60.03%，主要系本期子公司集成瑞
鹄新厂房建设工程完成，支付工程款较上年同期增加；以及母公司支付参股公司浙江吉
文集成投资款。
二、2025 年董事会主要工作
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法
律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展
投资者关系管理，加强信息披露工作，进一步提高公司治理水平。
公司全年共在指定网站、报刊发布定期及临时公告 53 项，准确反映了公司的实际情
况和发展方向，向市场及广大投资者充分展现了公司的经营成果、理念及战略，信息披
露质量良好。举办 2 场业绩说明会，通过互动易平台回复投资者提问 146 条，回复率 100%。
公司主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，与资本市
场建立有效互动，进一步增强投资者对公司的了解。
公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
从公司利益出发，积极出席相关会议，通过听取汇报、实地调研、审阅报告等方式，深
入了解公司生产经营、战略发展、内控建设、重大事项等情况，运用自身的专业能力和
丰富经验对董事会及专业委员会决策事项提出合理的意见或建议并做出独立判断，确保
了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极
作用。
成瑞鹄”）和浙江吉文集成车身技术有限公司（以下简称“浙江吉文集成”）两家投资
企业参与实地调研，参观了集成瑞鹄芜湖地区新工厂和浙江吉文集成产线生产建设情况，
听取了集成瑞鹄与浙江吉文集成 2025 年经营情况、重大投资以及当前面临的问题。各位
董事对两家投资企业在产线自动化提升、产品质量提升、产业发展等方面提出了相关建
议。
公司董事、高级管理人员以及相关人员积极参与深交所及有关监管部门组织的培训
学习，认真学习新规改革要求以及资本市场诚信披露等知识，不断提高履职能力，更好
地保障董事会规范运作。
截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中
国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 43 项议案，具体情况如下：
序号 届次 召开形式 会议时间 议案
关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案
现场结合 2025 年度投资计划
通讯 关于修订《资产减值损失核销管理办法》的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
现场结合 关于公司 2023 年度经理层成员年薪兑现的议案
通讯 关于公司组织机构调整的议案
现场结合 2024 年度法治合规工作总结报告
通讯 2024 年年度报告全文及摘要
关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款
的持续风险评估报告
关于召开 2024 年度股东会的议案
现场结合
通讯
关于修订《公司章程》的议案
关于制定《成飞集成市值管理制度》的议案
关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
关于审议公司拟转让子公司集成吉文部分股权的议
案
关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款
的持续风险评估报告
现场结合
通讯
伏发电建设项目合同能源管理合同暨关联交易的议
案
关于与对参股公司减资暨关联交易的议案
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于聘任公司高级管理人员的议案
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
关于公司 2024 年度经理层成员年薪及 2022-2024 年
任期激励兑现的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
关于应收账款核销的议案
关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
异议
其他
提出的 事项
履行
委员会 召开会 重要意 具体
成员情况 召开日期 会议内容 职责
名称 议次数 见和建 情况
的情
议 （如
况
有）
石晓卿、蔡 2025 年 2 月 27 日 审议《2025 年度经营计划》
战略委
晖遒、杜林 2 无 无 无
员会
春、陈斌波
审议《关于公司 2023 年度经理层
成员年薪兑现的议案》
提名与
审议《关于聘任公司高级管理人
薪酬考 陈斌波、蔡 2025 年 7 月 24 日
核委员 晖遒、叶勇
会
审议《关于聘任公司高级管理人
员的议案》《关于补选公司第八
《关
于审议公司经理层成员薪酬兑现
方案的议案》
审议《2024 年四季度审计工作报
告》《2025 年一季度审计工作计
划》《2024 年内部审计工作总结
报告及 2025 年审计项目计划》；
审议《2024 年度内部控制自我评
价报告》《2024 年度报告》《2024
年度财务决算报告》《关于公司
拟计提资产减值准备的议案》
审议《2025 年一季度审计工作总
结及二季度审计工作计划》；审
报《关于集成瑞鹄青岛分公司管
理审计的报告》
审议《关于拟续聘 2025 年度审计
审计委 叶勇、王存 机构的议案》
员会 斌、杜林春
审议《2025 年上半年度相关事项
报》
听取《关于集成瑞鹄人效情况专
项审计报告》《关于集成瑞鹄往
来情况专项审计报告》《关于集
成瑞鹄原法定代表人离任的经济
责任审计报告》汇报；审议《2025
年三季报》
审议《关于应收账款核销的议案》
审议《2024 年法治合规工作总结
报告》《2024 年度内控体系工作
诉讼案件管理表》《2025 年度公
司重大风险管理表》
风控委 王存斌、叶 审议《关于修订<公司章程>的议
员会 勇、张琪奕 2025 年 7 月 23 日 案》,经股东会审议通过后，风控
与法治委员会改名为风控委员会
审议《2025 年半年度法治工作总
结报告》
年年度报告全文及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》等 13 项议案，其中含两项授权
事项：《2025 年度融资规模核定及授权的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
上述决议均已执行完成。
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
谭波 副总经理 聘任 2025-07-24 工作调动
程雁 董事 离任 2025-12-30 工作调动
杜林春 董事 离任 2025-12-30 工作调动
何君 总经理 聘任 2025-12-30 工作调动
刘岩 职工代表董事 被选举 2025-12-30 工作调动
何君 董事 被选举 2026-01-20 工作调动
王海 董事 被选举 2026-01-20 工作调动
年初将梳理出来的重大风险应对方案逐项进行分解，对重大风险建立了运行管控机制，
明确了监控要点，确保重大风险预警监测有效开展，持续按月对重大风险进行管控。风
险管控机制能够识别评估公司的主要风险，重大风险应对方案得以落实。
同时，公司不断优化内控制度，定期开展内控评价，2025 年组织公司各部门及下
属子公司分别从内控体系、内控制度、内控执行等方面对公司采购业务、资产管理、项
目建设等领域开展了内控自评价工作，结合风控体系有效性监督评价工作检查要点，梳
理存在的内控缺陷，制定并落实整改措施，目前已到整改节点的措施，均已完成整改。
对反馈的问题，集成吉文制定了问题整改方案，定期跟踪整改情况，目前已到整改节点
的措施，均已完成整改。公司 2025 年内控、风控体系总体运行效果较好。
三、2026 年度董事会工作计划
规划的开局之年，是推动新时代航空强国建设稳步迈进的关键一年，也是成飞集成深化
改革创新、加快转型升级的攻坚之年。公司将围绕“深化运营变革、做优传统产业、布
局新兴赛道”三大主线，系统推进转型升级与高质量发展。坚定深化事业部组织变革，
以产品线运营提升为抓手，推动组织架构、决策权限以及资源配置全面匹配业务需求，
提升各事业部及产品线盈利能力与运营效率。大力推进新兴/未来业务布局，以事业部
为根基推动现有产品相关多元化发展，以科创中心为统领推进前瞻产业研发布局，打造
具备可持续发展的业务与市场格局。
有效落实公司治理、合规管理等方面相关要求。根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合本
公司实际情况，及时完善《公司章程》等公司治理制度，持续优化治理机制。
将快速实施战略重构、科学推动组织变革，合理调整业务模式，从传统能力配套转向以
产品为导向的新发展格局。公司将推动传统业务提质升级，依托现有业务基础与技术积
累，着重培育一批新兴产品、顺应国家"十五五"产业规划与自身业务特点，布局低空经
济等领域。
稳步推进组织结构变革，构建“总部监督赋能+事业部自主经营”的新型企业架构，增
强总部的战略引领与资源支撑作用，职能部门以自身板块为核心，发挥好管控、赋能以
及减负作用，赋予各业务单元充分的自主权与经营灵活性，有效激发并持续提升内部创
新活力，全面提高整体运营效率。
提升新兴业务自主创新能力，前瞻布局未来业务。统筹各个事业部业务发展，推动成都、
龙泉、芜湖地区模具业务的一体化管理，促进模具产品多元化发展与模冲焊一体化战略
协同。
产品和项目为导向的市场调研与客户开发机制，整合市场推广职能，围绕公司签单挑战
目标，系统策划四大事业部的市场开发工作，力争实现全年签单目标。建立重大项目管
控机制，对重大及关键项目实行全方位、全周期的闭环管理，系统构建并持续优化业务
成本模型，为项目预算评审、科学定价和盈利能力评估提供准确依据。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
