证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2026-008
浙江万丰化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长俞杏英主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
