证券代码：920212________证券简称：智新电子________公告编号：2026-003
潍坊智新电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人
民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向关联方借款及公司为借款提供担保的议案》
为满足公司控股子公司智新下田（越南）有限公司（以下简称“GSV”或
“越南公司”）的经营发展、项目资金需求，补充流动资金，降低融资成本，
GSV 拟向其股东之一、本公司关联方下田 L&C 株式会社（以下简称“日本下田”）
申请总额不超过 100 万美元的借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过
公司作为越南公司的控股股东，为支持其发展并促成本次借款，拟为本次
借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形
式为连带责任保证担保。越南公司同意以其自身全部资产为公司本次担保提供
反担保。
上述借款及担保协议尚未签订，董事会授权管理层根据需要确定协议内
容，以最终签订的协议为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于控股子公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》。
本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
该议案涉及关联交易，相关董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
董事会
