证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-023
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
年3月13日以通讯表决的形式召开。本次会议于2026年3月10日以电子邮件的方式向所有董事和
高管送达了会议通知及文件。
级管理人员列席了本次会议。
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
。
经审议，董事会认为：本次担保的目的是为了满足亿联无限经营发展中的资金需求，符合
公司战略发展需要，有利于公司的长远发展。亿联无限经营情况良好，具备实际债务偿还能力。
公司作为亿联无限的控股股东，能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保的财务风险处于
可控的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为
亿联无限申请银行贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项
在董事会权限内，无需提交股东会审议。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十三日
