证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-008
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026
年第二次会议于 2026 年 3 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
公司基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
全体股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充
分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性，提升企业凝聚力
和核心竞争力，促进公司健康可持续发展。综合考虑公司的经营发展前景、经营
情况和财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟使用自有资金及自筹资
金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股
份用于股权激励和/或员工持股计划。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,600.00 万元（含），不超过人民币
按照回购股份价格上限 47.86 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 117.01
万股至 234.02 万股，约占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.58%，具体回购股份
的数量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购的实施期
限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司
董事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议
通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据相关规定，本次
回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
