证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-015
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 2 日以专人送出或电子邮件的形式发
出，于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、副董事长黄世春先生、
独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士、董事潘峰先生、
董事刘佶女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026 年 3 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计
提资产减值准备和确认资产损失的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026 年 3 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年
日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容参见公司于 2026 年 3 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
