证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-015
浙江东南网架股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通
过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至 2026 年 03 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
衙前路 593 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度
预计的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委
托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 3 月 26 日
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮政编码：311209
会议联系人： 蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 3 月 27 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江东南网架股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公
司 2026 年 3 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对本次会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托
人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
说明：1.委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”“反对”“弃权”下面的
方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
使表决权的后果均由委托人承担；
位公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人（代理人）签字：
被委托人（代理人）身份证号码：
委托日期： 年 月 日
