证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-013
加加食品集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 3 月 20 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票
案数（2）
《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董
事
《关于换届选举第六届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单
独表决计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过，详见同日披露于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案需逐项表决，其中：提案 1 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份的 2/3 以上通过；提案 2、提案 3 采用累积投票制方
式选举，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别
进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案中，提案 1 的表决通过是提案 2、提案 3 表决结果生效的前提，若提案 1
未获通过，则提案 2、提案 3 将失效。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委
托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股
证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执
照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭
证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办
理登记。参会时需要核对。
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
加加食品集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席加加食品集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
