证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-010
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间为：2026 年 3 月 3 日 15:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 3 日
会议室
司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
参 加本 次 股东 会 的股东 及 股 东授 权委 托代表 共计 100 人，代 表 股份数
公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 60,458,440 股，占
公司有表决权股份总数的 26.7786%。
通过网络投票的股东 95 人，代表股份数 2,313,336 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0246%。
本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优
先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本
次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 61,957,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7921%。
表决结果：本议案获得通过，孙臻先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 61,957,260 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7919%。
表决结果：本议案获得通过，陈宏杰先生当选为公司第五届董事会非独立董
事。
总表决情况：
同意 61,957,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7023%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7881%。
表决结果：本议案获得通过，王亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 61,957,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7926%。
表决结果：本议案获得通过，CHEN HUI GU（陈慧谷）先生当选为公司第五
届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 61,957,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7921%。
表决结果：本议案获得通过，朱佳骐先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 61,957,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.7024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7921%。
表决结果：本议案获得通过，桂标先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,434,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8504% ；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,133,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2410%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回
避表决。
议案 4.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 15,434,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8548％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,134,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2712％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回
避表决。
议案 5.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 15,434,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8548％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,134,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2712％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。本次激励计划拟激励对象的关联股东已回
避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议
人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的
各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市安车检测股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会
