证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-009
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号
兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。
席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,543,367 93.2910 108,204 3.9689 74,700 2.7401
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,586,323 99.6367 393,256 0.3196 53,700 0.0437
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,998,684 99.6113 422,356 0.3448 53,700 0.0439
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,992,384 99.6061 423,856 0.3460 58,500 0.0479
激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,997,684 99.6104 426,336 0.3481 50,720 0.0415
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2026 年
预计的议案
关于《浙江五芳
斋实业股份有限
公司 2026 年限制
性股票激励计划
（草案）》及其摘
要的议案
关于制定《2026
年限制性股票激
励计划实施考核
管理办法》
关于提请公司股
东会授权董事会
办理公司 2026 年
限制性股票激励
计划有关事项的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、4、5：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1、3、4、5：出席会议的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书
