证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-032
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》
《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定，创远信科（上海）技术股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第一次会议
审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委会委员的议案》
。
二、董事会审计委员会人员组成情况
根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理
人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。
经过选举，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下：
主任委员（召集人）
：胡仁昱先生
委员：冯跃军先生、朱伏生先生
董事会审计委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在
任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
三、换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》
《公司章程》等
相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利
影响。
四、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届
董事会第一次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
