证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-013
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
股份有限公司会议室
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席情况
股东及股东授权委 占公司有表决权股份
参会方式 代表股份数量
托代表人数 总数的比例
出席现场 股东 4 82,202,600 19.4907%
会议 中小股东 1 95,000 0.0225%
网络 股东 173 58,897,149 13.9648%
投票 中小股东 170 9,769,849 2.3165%
股东 177 141,099,749 33.4556%
合计
中小股东 171 9,864,849 2.3390%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数
量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 表决情况 是否
提案名称
编码 —— 同意 反对 弃权 回避 通过
《关于使用闲置自有资 票数 139,648,449 1,441,600 9,700 0
金进行现金管理的议案》 占比 98.9714% 1.0217% 0.0069% -
《关于开展外汇套期保 票数 139,640,949 1,438,400 20,400 0
值业务的议案》 占比 98.9661% 1.0194% 0.0145% -
《关于开展期货套期保 票数 139,582,849 1,440,900 76,000 0
值业务的议案》 占比 98.9249% 1.0212% 0.0539% -
《关于 2026 年度申请综 票数 139,519,049 1,479,500 101,200 0
预计的议案》 占比 98.8797% 1.0485% 0.0717% -
《关于 2026 年度日常关 票数 8,688,649 1,450,800 36,300 130,924,000
联交易预计的议案》 占比 85.3858% 14.2574% 0.3567% -
议案 4 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
就议案 5 的审议，李莉、天津名轩投资有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
（二）中小投资者投票情况
提案 表决情况
提案名称
编码 —— 同意 反对 弃权
《关于使用闲置自有资金进行现金管 票数 8,413,549 1,441,600 9,700
理的议案》 占比 85.2882% 14.6135% 0.0983%
票数 8,406,049 1,438,400 20,400
占比 85.2121% 14.5811% 0.2068%
票数 8,347,949 1,440,900 76,000
占比 84.6232% 14.6064% 0.7704%
《关于 2026 年度申请综合授信及对外 票数 8,284,149 1,479,500 101,200
担保额度预计的议案》 占比 83.9764% 14.9977% 1.0259%
《关于 2026 年度日常关联交易预计的 票数 8,377,749 1,450,800 36,300
议案》 占比 84.9253% 14.7068% 0.3680%
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
