香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引
致的任何損失承擔任何責任。
新華文軒出版傳媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：811）
臨時股東會通告
茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十一
日上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東
會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案：
除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年二月十二日的通函
（「通函」）所界定者具有相同涵義。
普通決議案
任之日起至本公司第五屆董事會換屆之日止。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青
中國•四川，二零二六年二月十二日
–1–
附註：
暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為符合出席臨時股東會並
於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年三月四日（星期三）下午四時三十
分或之前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后
大道東183號合和中心1712-1716號舖，以作登記。記錄日期將為二零二六年三月十一日（星期三）。
代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
二）上午九時三十分）或其任何續會舉行時間二十四小時前或在按股數投票指定表決時間二十四小
時前，由本公司H股股東以專人送達或寄呈至本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記
有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由經
授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證
明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或
其任何續會及於會上投票。
於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行
董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文
龍先生。
* 僅供識別
–2–
