浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋
发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对
比说明
有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称
“重组预案”）。
有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》
（以下简称“重组预案修订稿”）。
有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）。
重组报告书与重组预案修订稿的主要差异情况如下：
重组报告书章节 重组预案修订稿章节 与重组预案修订稿差异情况说明
声明 声明
服务机构声明。
释义 释义 1、补充更新部分释义。
况的影响；
重大事项提示 重大事项提示
关安排。
重大风险提示 重大风险提示 合并后存续公司相关的风险；
重组报告书章节 重组预案修订稿章节 与重组预案修订稿差异情况说明
补充协议（一）》和《换股吸收合并补充协议
第一节 本次交易 （二）》更新本次交易具体方案；
第一节 本次交易方案
概况 3、更新本次交易决策过程和批准情况；
况的影响；
最近三年及一期主要财务数据及财务指标、员
第二节 吸收合并 第二节 合并方基本情 工及其社会保障情况；
方基本情况 况 2、补充吸收合并方控股子公司、参股公司简要
情况、内部职工股情况、工会持股、职工持股
会持股、信托持股、委托持股等情况。
第三节 被吸收合 第三节 被合并方基本 1、补充更新被吸收合并方最近两年及一期主要
并方基本情况 情况 财务数据及财务指标
第四节 本次换股
无 1、补充本次换股吸收合并的方案情况。
吸收合并
值思路及方法选择、吸收合并双方换股价格合
理性分析；
第五节 本次合并 2、补充异议股东利益保护机制价格合理性分析；
无
估值情况 3、补充吸收合并双方董事会对本次合并估值的
合理性及公允性的分析；
的合理性及公允性的分析。
第六节 业务和技
无 基本情况、销售及采购情况、主要资产及业务
术
资质情况、境外经营情况及质量控制情况。
第七节 本次交易
无 补充协议（一）》和《换股吸收合并补充协议
主要合同
（二）》补充合同情况。
第八节 本次交易 条规定的分析；
无
的合规性分析 2、补充本次吸收合并符合《首发管理办法》的
规定的分析。
第九节 同业竞争 1、补充吸收合并方独立运行、同业竞争、关联
无
与关联交易 方和关联交易情况。
第十节 董事、监
事和高级管理人 无
相关情况。
员
重组报告书章节 重组预案修订稿章节 与重组预案修订稿差异情况说明
第十一节 公司治
无 1、补充吸收合并方公司治理相关情况。
理
第十二节 财务会
无 2、补充备考财务报表；
计信息
第十三节 管理层 状况和经营成果的讨论与分析；
无
讨论与分析 2、补充本次交易完成后存续公司财务状况、盈
利能力及未来发展趋势的讨论与分析；
第十四节 股利分 2、补充本次交易前滚存利润的分配安排和已履
无
配政策 行的决策程序；
第十五节 业务发 1、补充吸收合并方发展战略、业务发展计划情
无
展目标 况。
第十六节 风险因
第五节 风险因素 合并后存续公司相关的风险；
素
大商务合同、发行债务融资工具情况、对外担
保情况、诉讼、仲裁或处罚情况；
用地、规划、施工建设等有关报批事项；
权等资源类权利情况；
第十七节 其他重
第六节 其他重要事项 金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的
要事项
关联方占用的情形；上市公司是否存在为控股
股东、实际控制人及其控制的关联方提供担保
的情形的分析；
制的影响；
第十八节 独立董
事和相关证券服 第七节 独立董事关于 1、更新独立董事对本次交易的审核意见；
务机构对本次交 本次交易的意见 2、补充相关证券服务机构对本次交易的意见。
易的意见
第十九节 声明与
第八节 声明与承诺 1、补充更新本次交易有关当事人的声明。
承诺
重组报告书章节 重组预案修订稿章节 与重组预案修订稿差异情况说明
第二十节 备查文
无 1、补充备查文件及备查地点。
件及地点
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发
展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之盖章页）
浙江镇洋发展股份有限公司
年 月 日
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浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
年 月 日
