证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-006
大湖健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月
弃权的表决票数审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司依
据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）
的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履
行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本
次修订的主要条款如下表所示：
修订前 修订后
第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列 第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列
职权： 职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
务负责人； 财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
或者解聘以外的管理人员； 任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定不超过公司净资产 5%（含 5%）的单 （八）决定不超过公司净资产 10%（不含 10%）
项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、委托理 的单项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、
财等事项。 委托理财等事项；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。 经理列席董事会会议。
第二百一十三条 本章程自公司股东会审议通
第二百一十三条 本章程自发布之日起施行。
过之日起生效并实施，修订时亦同。
《公司章程》除本次修订的内容之外，其余条款未有变动。本次
修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
大湖健康产业股份有限公司
董 事 会
