瓦轴B: 关于收到要约收购报告书的提示性公告

股票简称：瓦轴B          股票代码：200706           编号：2026-01
             瓦房店轴承股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
  特别提示：
股24,400万股，持股比例为60.61%，拟以终止瓦轴B上市地位为目的向全体无
限售条件流通股股东发起全面要约收购，要约收购数量为158,600,000股，占
瓦轴B总股本的比例为39.39%，要约价格为2.86港元/股。
  在本次要约收购有效期内最后一个交易日15:00，中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）临时保管的预受要约的瓦轴B
社会公众股股票申报数量超过39,050,000股，即收购后瓦轴B社会公众持股数
量占总股本的比例低于10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
瓦轴B将不再具备上市条件，则本次要约收购生效。
  在本次要约收购有效期内最后一个交易日15:00，中登深圳临时保管的预
受要约瓦轴B社会公众股股票申报数量不足39,050,000股，即瓦轴B社会公众持
股数量占总股本的比例仍高于10%，则本次全面要约收购自始不生效，原预受
申报不再有效，中登深圳自动解除对相应股份的临时保管。
  本次要约收购期限共计39个自然日，即2026年1月20日至2026年2月27
日）；但出现竞争要约的除外。
司要约收购报告书摘要》，具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的《关于收到要约收购报
告书摘要暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）。近日，公司
收到瓦轴集团发来的《要约收购报告书》，现将具体情况公告如下：
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   一、要约收购报告书情况简介
 收购人名称     瓦房店轴承集团有限责任公司
 注册地址      辽宁省瓦房店市北共济街一段１号
 主要办公地点    辽宁省瓦房店市北共济街一段１号
 法定代表人     孟伟
 注册资本      51,986.94 万元
 统一社会信用代
 码
 营业期限      1995-12-22至 2045-12-22
 公司类型      有限责任公司
 邮编        116300
 联系电话      0411-62198238
           货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
           准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项
           目：轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售，
           金属工具制造，金属工具销售，专用设备制造（不含许可类专业
           设备制造），机械设备研发，机械设备销售，非金属矿物制品制
 经营范围      造，非金属矿及制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，汽车
           零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，铁路机
           车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，工业设计服务，通用
           设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
           让、技术推广，金属材料销售，住房租赁，非居住房地产租赁，
           机械设备租赁。
  截至《要约收购报告书》签署日，收购人的股权控制关系如图所示：
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  近年来，由于受到全球经济衰退、经济结构调整等方面的冲击，瓦轴B连
年亏损、经营状况每况愈下。2025年以来，受多重不利因素叠加，公司经营
进一步受限、未来公司财务风险持续加大，长此以往必将造成公司经营风险
加剧。综合各方因素，瓦轴集团作为瓦轴B控股股东，从全面维护瓦轴B股东
利益，体现国企责任担当出发，拟以终止瓦轴B上市地位为目的向全体无限售
条件流通股东发起全面要约收购。
经重工装备集团报请大连市国资委，于 11 月 25 日获得大连市国资委批复同
意启动“瓦轴 B”主动退市程序。
案，授权董事长签订要约报告书摘要。
约收购有关事项。同日，大连市国资委出具了《关于同意瓦轴集团以退市为
目的全面要约收购瓦房店轴承股份有限公司流通股份的批复》。
完成开立 B 股临时交易账户。
  截至本报告书签署之日，收购人针对本次要约收购已履行了必要的决策
程序。
  截至本报告书签署之日，除本次要约收购及收购余股股东拟出售的余股
计划外，收购人暂无在未来 12 个月内继续增持的计划。如果未来发生相关权
益变动事项，收购人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
  本次要约收购以终止瓦轴B上市地位为目的，要约收购期满，若瓦轴B社
会公众持股数量占总股本的比例低于10%，根据深交所《上市规则》的规定，
瓦轴B将不再具备上市条件。该情形下，瓦轴B将终止上市。
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  终止上市后，收购人可能依法采取合法有效方式，实现取消瓦轴B独立法
人地位之可能，相关后续安排将在瓦轴B终止上市后，视公司实际情况另行公
告。提请广大投资者关注投资风险。
  本次要约收购以瓦轴 B 的股权分布符合深交所退市要求为生效条件。如
本次全面要约收购期满，接受要约的瓦轴 B 社会公众股股票申报数量超过
则本次要约收购生效。如本次全面要约收购期满，接受要约的瓦轴 B 社会公
众股股票申报数量不足 39,050,000 股，即瓦轴 B 社会公众持股数量占总股本
的比例仍高于 10%，则本次全面要约收购自始不生效，原预受申报不再有
效，中登深圳自动解除对相应股份的临时保管。
  根据《上市公司收购管理办法》第二十六条，本次要约收购的股份为瓦
轴B除收购人以外的其他股东所持有的瓦轴B股份。要约数量如下：
       股份种类     要约价格           要约收购数量（股）       占总股本的比例
 无限售条件流通股（B股）   2.86港元/股         158,600,000     39.39%
  依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价
格及其计算基础如下：本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易
日，瓦轴B的每日加权平均价格的算术平均值为2.86港元/股。在本次要约收购
报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人不存在买卖瓦轴B股份的情形。
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前收盘价为2.86港元/股，经综合考
虑，收购人确定要约价格为2.86港元/股。
  若瓦轴B在要约收购报告书摘要提示性公告之日至要约收购期限届满日期
间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格将进行相
应调整。
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   基于要约价格2.86 港元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为
   收购人瓦轴集团已将9,072万港元（不低于本次要约收购所需最高资金总
额的20%）存入中登深圳指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
   要约收购期限届满，收购人将按照中登深圳临时保管的预受要约的股份
数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
   本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金，不直接或者
间接来源于瓦轴B或者其下属关联方，具有合法性，不存在利用本次要约收购
的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人具备本次要约收购所
需要的履约能力。
   本次要约收购期限为 39 个自然日，即 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月
   在本次要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办
理撤回预受要约的手续，中登深圳根据预受要约股东的撤回申请解除对预受
要约股票的临时保管。在本次要约收购期限届满前最后 3 个交易日内，预受
股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳临时保管的预受
要约。
  在本次要约收购期限内，投资者可以在深交所网(http://www.szse.cn/） 上查询
截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
    二、其他情况说明
   以上仅为本次要约收购的部分内容，详情请查阅与本公告同日披露于巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《瓦房店轴承股份有
限公司要约收购报告书》，收购人已按照《收购管理办法》聘请了财务顾问
和法律顾问对本次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，并与本公告
及要约收购报告书一同在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告，敬
请投资者关注。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
   三、备查文件
   特此公告。
                       瓦房店轴承股份有限公司
                            董   事   会