罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688619     证券简称：罗普特        公告编号：2026-002
          罗普特科技集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技
园 8 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                         65
普通股股东所持有表决权数量                          100,594,055
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                56.4655
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 185,438,042 股，其中公司回购专户中的股
份数量为 7,286,713 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会
议，由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司
法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对           弃权
     股东类型                               比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股         100,476,063 99.8827 112,290 0.1116 5,702 0.0057
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意              反对           弃权
     股东类型                               比例         比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                        （%）       （%）
普通股         100,476,063 99.8827 112,290 0.1116 5,702 0.0057
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对            弃权
     股东类型
               票数        比例（%）   票数   比例       票数  比例
                                             （%）          （%）
普通股            100,486,805 99.8933 105,550 0.1049 1,700 0.0018
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意                反对              弃权
议案
      议案名称                                比例              比例
序号               票数        比例（%）   票数              票数
                                         （%）              （%）
      选第三届
      董事会非
      独立董事
      的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、    律师见证情况
    律师：叶刚、王翕
    公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表
决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次
股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。
    特此公告。
                               罗普特科技集团股份有限公司董事会