晓鸣股份: 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300967         证券简称：晓鸣股份             公告编号：2026-014
                 宁夏晓鸣农牧股份有限公司
          关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定
于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司
第五届董事会第二十三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如
下：
   一、 召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:30
 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
 （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是本公司股东；
 （2）公司董事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的见证律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
  二、会议审议事项
                                         备注
提案编码          提案名称             提案类型   该列打勾的栏
                                       目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
        有提案
        的议案》
        《关于中债信用为公司发行中
        关联方提供反担保措施的议案》
        《关于制定<董事及高级管理人
        员薪酬管理制度>的议案》
   以上议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
   以上议案均为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数以上通过。
   上述议案 2.00 审议时，关联股东应当回避表决，且就议案 2.00，关联股
东不接受其他股东委托投票。
  本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公
司就本次股东会审议的相关议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进
行单独计票并将结果予以披露。
 三、会议登记等事项
 （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照
复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
 （2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，
股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
 （3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 1 月 26 日（星
期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附
件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受
电话登记。
有限公司董事会办公室
前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其
他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
 （1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份
有限公司董事会办公室
 （2）联系人：杜建峰 蒋鹏
 （3）联系电话：0951-3066628
 （4）邮    箱：xmnm@nxxmqy.com
 （5）邮    编：750011
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
 五、备查文件
六、附件
特此公告。
                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鸣投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                    授权委托书
宁夏晓鸣农牧股份有限公司：
       兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁夏晓鸣农牧
股份有限公司于 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
                  本次股东会提案表决意见表
提案                                  备   同   反   弃
                  提案名称
编码                                  注   意   对   权
非累积投票提案
       《关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并
       由关联方提供反担保措施的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：                   持股数量：
受托人：                       受托人身份证号码：
签发日期：                      委托有效期：
附件 3：
             宁夏晓鸣农牧股份有限公司
法人股东名称/自然人股东
姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
邮件方式送达公司，不接收电话登记。
格式自制均有效。