*ST荣控: 荣丰控股集团2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000668       证券简称：*ST 荣控        公告编号：2026-002
              荣丰控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
   现场会议时间：2026年1月7日下午2:30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
关规定。
   （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东45人，代表股份62,824,758股，占公司有表决权
股份总数的42.7839%。
   其中：通过现场投票的股东6人，代表股份61,966,045股，占公司有表决权
股份总数的42.1992%。通过网络投票的股东39人，代表股份858,713股，占公司
有表决权股份总数的0.5848%。
   通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份2,754,972股，占公司有表
决权股份总数的1.8761%。
   其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,896,259股，占公司有表决
权股份总数的1.2914%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份858,713股，占
公司有表决权股份总数的0.5848%。
本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
   本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议
案：
   提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
   总表决情况：
   同意 62,636,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7000%；
反对 42,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 145,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况：
   同意 2,566,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 5.2922%。
   表决结果：通过
   三、律师出具的法律意见
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
  四、备查文件
六年第一次临时股东会的法律意见书。
  特此公告
                     荣丰控股集团股份有限公司董事会
                        二〇二六年一月七日