晶盛机电: 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300316    证券简称：晶盛机电       编号：2026-003
          浙江晶盛机电股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会选
举产生第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第六届董事会第一
次会议通知于2025年12月31日以现场通知及电话方式送达，并于当天以现场加通
讯方式召开，会议由曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的
召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如
下决议：
  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》；
  选举曹建伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
  聘任何俊先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
  三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司运营副总裁的
议案》；
  聘任傅林坚先生为公司运营副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
  四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司副总裁、财务
总监的议案》；
   聘任毛全林先生、朱亮先生、张俊先生、陆晓雯女士、石刚先生为公司副总
裁，聘任陆晓雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
   五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》；
   聘任陆晓雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
   六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第六届董事
会专门委员会委员的议案》；
   公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第六
届董事会届满之日止，专门委员会名单如下：
   战略与投资委员会：曹建伟先生（主任委员）、邱敏秀女士、何俊先生、周
子学先生、王静女士；
   提名委员会：王静女士（主任委员）、赵骏先生、朱亮先生；
   审计委员会：张红英女士（主任委员）、赵骏先生、王静女士；
   薪酬与考核委员会：赵骏先生（主任委员）、王静女士、张红英女士。
   七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》；
   聘任季仕才先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
   八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》；
   公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 2026 年 1 月 1 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<独立董事专门会
议工作制度>的议案》；
   公司《独立董事专门会议工作制度》详见2026年1月1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   十、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会审计委员
会工作细则>的议案》；
   公司《董事会审计委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   十一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会战略与
投资委员会工作细则>的议案》；
   公司《董事会战略与投资委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会提名委
员会工作细则>的议案》；
   公司《董事会提名委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》；
   公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2026年1月1日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                           浙江晶盛机电股份有限公司
                                       董事会