中国人寿: 中国人寿第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601628      证券简称：中国人寿       编号：临 2025－045
                  重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
              中国人寿保险股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 3 日以书面方式
通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 18 日在北京召开。会议应出席董事 12
人，实际出席董事 10 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军
辉、胡锦、牛凯龙，独立董事翟海涛现场出席会议；独立董事林志权、陈
洁、卢锋以视频方式出席会议。董事长、执行董事蔡希良因其他公务无法
出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议。非执行
董事胡容因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事牛凯龙代为出席
并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、
方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
   会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如
下议案：
   一、《关于公司高管人员 2024 年度绩效考核结果的议案》
   董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
   议案表决情况：
 利明光先生绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回
避表决；
 刘晖女士绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；
 阮琦先生绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；
 胡锦女士绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；
 其他高管人员绩效考核结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 二、《关于公司 2026 年度单一资产管理计划投资授权的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 三、《关于公司 2026 年度金融产品投资授权的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 四、《关于公司 2026 年度境外投资计划及投资授权的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 五、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 六、《关于修订〈公司董事会审计委员会投诉管理规定〉的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 七、《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 八、《关于制定〈公司集中度风险管理办法〉的议案》
  议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
  九、《关于修订〈公司反保险欺诈管理办法〉的议案》
  议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签〈保险资金委托投
资管理协议〉的议案》
  该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关
联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议
案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十一、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签〈保险资金投资管理
合作框架协议〉的议案》
  独立董事专门会议已审议通过该项议案。
  关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议
案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十二、《关于启航基金第二次扩募相关事项的议案》
  独立董事专门会议已审议通过该项议案。
  关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议
案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 十三、《关于〈公司 2025 年消费者权益保护工作情况专项审计报告〉
的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 十四、《关于提名中国人寿年丰保险代理有限责任公司第四届董事会
董事人选的议案》
 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
 特此公告
                       中国人寿保险股份有限公司董事会