侨银股份: 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002973         证券简称：侨银股份              公告编号：2025-148
债券代码：128138         债券简称：侨银转债
              侨银城市管理股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 18 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席会议，本次会议为紧
急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票方式审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》
   公司计划与印尼当地公司 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称
“ANI”）组成联合体 PT QiaoYin Bersinar Consortium（以下简称“联合体”），
参加到印度尼西亚主权投资基金 PT Danantara Investment Management 发起 2 个
地区的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为侨银股份持有 90%，ANI 持有
   根据招标文件要求，公司作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，
投标保函总金额为 600.00 亿印度尼西亚盾(以 2025 年 12 月 17 日汇率折合人民币
约 2,530.92 万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。公司为上述投标保函提
供连带责任担保，担保业务类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函
等。
  上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际
签署的相关文件为准。本次担保尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请股东
会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表指定
的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为联合体投标提供担保额度的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此议案尚需提交公司股东会审议。
  （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  同意公司向以下银行申请综合授信额度：
  为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渤海银行股份有限公司广
州分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，授信期限为 1 年，上述担保人为公司控
股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。
  具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董
事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代
表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
  本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
  本议案已经公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
  （三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
特此公告。
                         侨银城市管理股份有限公司
                                   董事会