启迪环境: 第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000826         证券简称：启迪环境         公告编号：2025-087
            启迪环境科技发展股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
           公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2025 年 12
月 9 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第九次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于兴平鸿远项目与总包方签署和解协议的议案》；
款问题对公司控股子公司兴平鸿远发展建设有限公司(以下简称“兴平鸿远”)、启迪环境及
兴平市交通运输局提起诉讼，陕西省咸阳市中级人民法院对本案进行了受理。近日，陕西省
咸阳市中级人民法院下发了民事判决书（（2023）陕 04 民初 79 号）
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     各方经友好协商达成和解，公司与拟兴平鸿远与总包方签署《和解协议》，本次《和解
协议》的签署是从保障公司利益角度、综合判断做出的决策。本次签署《和解协议》对公司
财务数据的影响存在不确定性，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认的结果为
准。
     本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
     郭萌董事对启迪环境本次董事会议案一《关于兴平鸿远项目与总包方签署和解协议的议
案》投“弃权”票，弃权理由：会议提供的书面材料未显示管理人是否支持和解事项，也未
看到公司法律顾问针对和解协议的法律风险意见，故难以判断该事项后续的风险。
     本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
                         《证券时报》、
                               《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于兴平鸿远项目与总包方签署和解协议的公告》（公告编号：2025-088）
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  二、审议通过《关于西安启航项目与总包方签署和解协议的议案》。
  西安阎良国家航空高技术产业基地表面处理中心 PPP 项目因资金及工程款纠纷陷入多
起诉讼。为切实解决相关诉讼，尽快一揽子解决案涉工程相关债务，公司及公司控股子公司
西安启航表面处理中心建设运营有限公司（以下简称“西安启航”）拟与总包方签署《和解
协议》，各方同意:后续，长安银行阎良支行或湖南园艺建筑集团有限公司将推动拍卖西安启
航经营权，各方以拍卖款为限，统筹解决长安银行阎良支行债权、湖南园艺建筑集团有限公
司债权、其他历史遗留问题(如分包方等问题)及西安启航负债。
  本次《和解协议》的签署是从为解决西安启航和启迪环境重大工程款及金融债务，保障
公司利益角度、综合判断做出的决策，利于公司预重整顺利推进。
  本次签署《和解协议》对公司财务数据的影响存在不确定性，最终会计处理及财务数据
以审计机构年度审计确认的结果为准。
  本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
  郭萌董事对启迪环境本次董事会议案二《关于西安启航项目与总包方签署和解协议的议
案》投“反对”票。反对理由：西安启航公司股权已作为清控财务公司与启迪环境相关诉讼
案件的抵质押物，相关特许经营权的拍卖损害了股东的利益。
  本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、
                      《证券时报》、
                            《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于西安启航项目与总包方签署和解协议的公告》（公告编号：2025-089）
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  特此公告。
                           启迪环境科技发展股份有限公司董事会
                                  二〇二五年十二月十三日