熊猫乳品: 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品        公告编号：2025-065
              熊猫乳品集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董
事会第十九次会议于 2025 年 12 月 11 日（星期四）在公司会议室以通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
  经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含本数），自
有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同
时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公
司财务负责人具体实施相关事宜。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
  本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
  （二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
  董事会同意公司及下属子公司 2026 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经
营部、苍南县灵溪镇财富来食品店发生关联交易金额合计不超过 1,400 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例不超过 1.42%。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
  关联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡对本议案回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
  独立董事专门会议审议通过了本议案。
  （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日（星
期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                               熊猫乳品集团股份有限公司
                                             董事会