圣邦股份: 第五届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份             公告编号：2025-106
            圣邦微电子（北京）股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 12 月 12 日 13:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣
邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事表决，形成如下决议：
   (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   综合考虑公司发展需求及整体审计工作需要，与会董事同意公司变更安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025
年度财务及内部控制审计工作。
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于变更会计师事务所的公告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次
临时股东会审议。
   (二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
   经公司董事会审议通过，公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
                         圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会