证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-038
江苏传艺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 11 月 14 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二
楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。经全体董事同意后豁免会议通知时
间要求，现场通知各董事召开公司第四届董事会第十次会议。会议由公司董事长
邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公
司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《职工董事选任制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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董事会
