大智慧: 第五届董事会2025年第八次会议决议公告

证券代码：601519    证券简称：大智慧     公告编号：临 2025-071
              上海大智慧股份有限公司
    第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议通
知于同日以邮件方式向全体董事发出，经与会董事全体同意，本次董
事会豁免通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事
审议，表决通过了如下决议：
   一、审议通过《关于补选公司董事及聘任财务总监的议案》
   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
   经公司董事会审议，决定提名申睿波先生为公司第五届非独立董
事候选人，同时担任薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。其中，担任薪酬与考核委员会委
员以股东大会审议通过申睿波先生为公司董事为生效条件。
   同意聘任申睿波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。申睿波先生的简历详见公司同日
披露的股东大会资料。
   申睿波先生的董事任职尚需提交公司股东大会审议，并将采取累
积投票制表决。
   二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议
案》
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司定于 2025 年 11 月 6 日下午 13:30 召开 2025 年第三次
临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 2 楼莫扎特厅。
   具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告
编号:2025-072)。
   特此公告。
                          上海大智慧股份有限公司董事会
                            二〇二五年十月二十二日