金河生物: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002688          证券简称：金河生物             公告编号：2025-095
              金河生物科技股份有限公司
     关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、召开会议的基本情况
司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议决定于
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）2025 年 10 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
   （2）公司的董事、监事及高级管理人员
 （3）公司聘请的见证律师
 二、会议审议事项
                                            备注
提案编码          提案名称             提案类型     该列打勾的栏目可
                                           以投票
       总议案：除累积投票提案外的所有提
       案
       《关于增加公司经营范围、修改<公
       司章程>并取消监事会的议案》
       需逐项表决：《关于修订公司相关治                 √作为投票对象的
       理制度的议案》                           子议案数（9）
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司股东会议事规则>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司董事会议事规则>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司独立董事制度>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司募集资金管理办法>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司投资者关系管理制度>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司对外担保管理制度>的议案》
       《关于修订<金河生物科技股份有限
       公司关联交易决策制度>的议案》
       《关于前次募集资金使用情况报告
       的议案》
       《关于<金河生物科技股份有限公司
       年）>的议案》
       《关于公司 2025 年度以简易程序向
       特定对象发行股票摊薄即期回报的
       风险提示及填补回报措施和相关主
       体承诺的议案》
   上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，上述议案 2
需逐项表决，审议议案 1.00、2.01、2.02、2.03、3.00、4.00、5.00 时，应当
经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 3.00、4.00、5.00
为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监
事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并
披露。
   三、会议登记等事项
   （一）现场会议登记办法
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
楼 22 层。
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   （二）其他事项
   联系人：高婷
   联系电话：0471-3291630
   传真：0471-3291625
   联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、备查文件
   特此公告。
                              金河生物科技股份有限公司
                                       董事会
   附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
      附件二：
                     授权委托书
      兹委托____________（先生/女士）代表本人/本单位出席金河生物科技股份
有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
                                备注     表决意见
提案编码            提案名称         该列打勾的栏   同 反 弃
                              目可以投票   意 对 权
      总议案：除累积投票提案外的所有
      提案
非累积投票提案
      《关于增加公司经营范围、修改<
      公司章程>并取消监事会的议案》
                          √作为投票对
          需逐项表决：《关于修订公司相关
          治理制度的议案》
                          （9）
          《关于修订<金河生物科技股份有
          限公司股东会议事规则>的议案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          限公司董事会议事规则>的议案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          则>的议案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          限公司独立董事制度>的议案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          制度>的议案》
          《关于修订<金河生物科技股份有
          案》
      限公司关联交易决策制度>的议
      案》
      《关于前次募集资金使用情况报
      告的议案》
      《关于<金河生物科技股份有限公
      （2025-2027 年）>的议案》
      《关于公司 2025 年度以简易程序
      向特定对象发行股票摊薄即期回
      报的风险提示及填补回报措施和
      相关主体承诺的议案》
  注： 委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东账户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日