山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605006       证券简称：山东玻纤       公告编号：2025-075
              山东玻纤集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)   股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司
    办公楼第一会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
    况等。
   会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》
               《上海证券交易所股票上市规则》
                             《山东玻纤
集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相
关规定，合法、有效。
(五)    公司董事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   319,806,442 99.7145   737,880   0.2301   177,800   0.0554
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
  A股      319,811,042 99.7159    466,980   0.1456   444,100    0.1385
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
           票数        比例（%）       票数        比例（%）     票数       比例（%）
 A股     319,806,242 99.7144%    734,180 0.2289%     181,700 0.0567%
 案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                 弃权
             票数        比例
                        （%）       票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
  A股      320,071,442 99.7971    466,980   0.1456   183,700    0.0573
 案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
           票数         比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股    319,802,142 99.7132%   734,180   0.2289   185,800   0.0579
 案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股    319,795,642 99.7111    745,780   0.2325   180,700   0.0563
 案
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数        比例
                       （%）      票数        比例       票数        比例
                                          （%）                （%）
  A股    320,070,542 99.7968    466,780   0.1455   184,800   0.0576
  案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   320,054,542 99.7919   467,980   0.1459   199,600   0.0622
  人会议规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   319,790,142 99.7094   467,980   0.1459   464,000   0.1447
  度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
                  票数        比例
                             （%）        票数        比例        票数        比例
                                                  （%）                 （%）
       A股     320,057,742 99.7928     467,580     0.1458   196,800   0.0614
       审议结果：通过
 表决情况：
   股东类型                同意                    反对                  弃权
                  票数        比例
                             （%）        票数      比例（%）       票数        比例
                                                                      （%）
       A股        3,615,989 84.4761   468,480 10.9445       196,020   4.5794
 (二)      累积投票议案表决情况
                                                得票数占出
                                                席会议有效
   议案序号           议案名称               得票数                         是否当选
                                                表决权的比
                                                 例（%）
              选举李雪女士为第
              董事
 (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                          同意                    反对                    弃权
议案
          议案名称                                                             比例
序号                   票数        比例（%）       票数       比例（%）        票数
                                                                           （%）
        关于选举第
        四届董事会
      非独立董事
      的议案
       关于调整
      易预计额度
      的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会
议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 2、12
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。
三、     律师见证情况
     律师：石鑫、刘妍妮
     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
                           《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议