君实生物: 君实生物2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688180      证券简称：君实生物      公告编号：临 2025-055
       上海君实生物医药科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
    其中：A 股股东人数                                 291
       境外上市外资股（H 股）股东人数                           2
    其中：A 股股东所持有表决权数量                    290,820,263
       境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量            55,679,180
例（%）
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的              28.3485
比例（%）
       境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会
由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                反对             弃权
     股东类型                    比例              比例           比例
                  票数                  票数              票数
                             （%）             （%）         （%）
普通股            345,645,861   99.7537 791,437 0.2284 62,145 0.0179
  其中：A 股       289,966,681   99.7065 791,437 0.2721 62,145 0.0214
  境外上市外资
股（H 股）
  审议结果：通过
  表决情况：
                     同意                     反对               弃权
     股东类型                   比例                   比例            比例
                票数                     票数                  票数
                            （%）                  （%）          （%）
普通股          339,164,634 97.8832 7,290,923 2.1042 43,886 0.0127
  其中：A 股     287,195,108 98.7535 3,581,269 1.2314 43,886 0.0151
  境外上市外资
股（H 股)
议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                    反对               弃权
     股东类型                    比例                  比例            比例
                 票数                     票数                 票数
                             （%）                 （%）          （%）
普通股          345,572,736     99.7326 885,821 0.2556 40,886         0.0118
  其中：A 股     289,893,556     99.6813 885,821 0.3046 40,886 0.0141
  境外上市外资
股（H 股)
建议向一名董事兼主要股东授予 A 股股票期权的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                     反对               弃权
  股东类型                     比例                    比例           比例
               票数                      票数                 票数
                           （%）                   （%）         （%）
普通股         187,484,294    97.7964   4,198,831   2.1902   25,756   0.0134
  其中：A 股    134,434,777    98.8275   1,569,168   1.1535   25,756   0.0189
  境外上市外
资股（H 股）
的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                反对             弃权
  股东类型                  比例                比例          比例
              票数                 票数               票数
                        （%）               （%）        （%）
普通股         187,504,984 97.8071 4,183,752 2.1823 20,145 0.0105
  其中：A 股    134,455,467 98.8427 1,554,089 1.1425 20,145 0.0148
  境外上市外资
股（H 股）
励计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                反对             弃权
  股东类型                  比例                比例          比例
              票数                 票数               票数
                        （%）               （%）        （%）
普通股         187,506,983 97.8082 4,183,753 2.1823 18,145 0.0095
  其中：A 股    134,457,466 98.8442 1,554,090 1.1425 18,145 0.0133
  境外上市外资
股（H 股）
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                反对             弃权
  股东类型                  比例                比例          比例
              票数                 票数               票数
                        （%）               （%）        （%）
普通股         187,491,369 97.8000 4,186,556 2.1838 30,956 0.0161
  其中：A 股    134,441,852 98.8327 1,556,893 1.1445 30,956 0.0228
  境外上市外资    53,049,517 95.2771 2,629,663 4.7229      0 0.0000
股（H 股）
H 股股票期权激励计划相关事宜的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例                比例          比例
                  票数                 票数               票数
                            （%）               （%）        （%）
普通股            187,399,872 97.7523 4,275,553 2.2302 33,456 0.0175
   其中：A 股      134,350,355 98.7655 1,645,890 1.2099 33,456 0.0246
   境外上市外资
股（H 股）
  兵先生 H 股股票期权的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                反对               弃权
  股东类型                    比例                比例               比例
                票数                 票数                 票数
                          （%）               （%）              （%）
普通股          185,615,111 96.8213 4,165,377 2.1728 1,928,393 1.0059
   其中：A 股    132,565,594 97.4534 1,535,714 1.1290 1,928,393 1.4176
   境外上市外
资股（H 股）
  SHENG YAO（姚盛）先生 H 股股票期权的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                反对               弃权
  股东类型                    比例                比例               比例
                票数                 票数                 票数
                          （%）               （%）              （%）
     普通股          185,654,610 96.8419 4,119,267 2.1487 1,935,004 1.0093
        其中：A 股    132,605,093 97.4825 1,489,604 1.0951 1,935,004 1.4225
        境外上市外
     资股（H 股）
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
                              同意                    反对                   弃权
议案
         议案名称                        比例                 比例                   比例
序号                       票数                     票数                   票数
                                    （%）                （%）                  （%）
     董事的议案
     股 股票 期权激励计 划
     （草案）》及其摘要及
     建 议向 一名董事兼 主
     要股东授予 A 股股票
     期权的议案
     股 股票 期权激励计 划
     实施考核管理办法》的
     议案
     权董事会办理公司
     激 励计 划相关事宜 的
     议案
     股股票期权激励计划》
     的议案
     权董事会及/或计划管
     理人办理公司 2025 年
     H 股 股 票期 权激励 计
     划相关事宜的议案
     股 票期 权激励计划 获
     采 纳后 建议授予张 卓
     兵先生 H 股股票期权
     的议案
股 票期 权激励计划 获
采 纳 后 建 议 授 予
SHENG YAO（姚盛）
先生 H 股股票期权的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 3、4、5、
所持表决权的三分之二以上审议通过。
中小投资者单独计票的议案。
为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
三、   律师见证情况
   律师：陈蕴、左雨晴
   公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
   特此公告。
                          上海君实生物医药科技股份有限公司
                                            董事会