英维克: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002837          证券简称：英维克              公告编号：2025-050
          深圳市英维克科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席的情况
  （一）会议召开情况
  现场会议：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 开始。
  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午
  通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9：15 至 2025
年 9 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
号厂房 3 楼公司会议室。
  本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台。
会。经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
的规定。
  （二）会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 886 人，代表股份 456,384,833 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 46.7558% 。 其中 ： 通 过 现场 投 票 的股 东 17 人 ，代 表股 份
  （2）中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 878 人，代表股份 54,338,106 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5668%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份
人，代表股份 53,701,706 股，占公司有表决权股份总数的 5.5016%。
东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如
下议案：
   总表决情况：同意 444,278,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 68,376 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0150%。
   中小股东情况：同意 42,231,861 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 77.7205%；反对 12,037,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 22.1536%；弃权 68,376 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1258%。
   总表决情况：同意 456,275,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的
数的 0.0129%。
   本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
   总表决情况：同意 456,281,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的
数的 0.0074%。
   总表决情况：同意 456,286,209 股，占出席会议有效表决权股份总数的
数的 0.0087%。
   中小股东情况：同意 54,239,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 99.8185%；反对 58,848 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0732%。
   总表决情况：同意 429,923,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 52,298 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0115%。
   本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  总表决情况：同意 429,919,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 55,298 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0121%。
  本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  总表决情况：同意 429,938,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 35,198 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0077%。
  总表决情况：同意 429,916,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 60,398 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0132%。
  总表决情况：同意 429,916,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 56,558 股（其中，因未投票默认弃权 5,960 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0124%。
  总表决情况：同意 429,921,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 53,158 股（其中，因未投票默认弃权 3,060 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0116%。
  总表决情况：同意 429,918,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 35,738 股（其中，因未投票默认弃权 2,860 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0078%。
   总表决情况：同意 429,938,996 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 37,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,662 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0082%。
  会议采取累积投票的方式选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女
士、朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日
起三年。具体表决情况如下：
  总表决情况：同意股份数:427,563,588 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:25,516,861 股。
  齐勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：同意股份数:437,644,689 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:35,597,962 股。
  欧贤华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：同意股份数:426,870,014 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:24,823,287 股。
  叶桂梁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：同意股份数:438,439,781 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:36,393,054 股。
  邢洁女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：同意股份数:438,256,477 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:36,209,750 股。
  朱晓鸥女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
  会议采取累积投票的方式选举田志伟先生、严青女士、陈麒百先生为公司第
五届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
  总表决情况：同意股份数:436,602,617 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:34,555,890 股。
  田志伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。
  总表决情况：同意股份数:441,343,742 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:39,297,015 股。
  严青女士当选为公司第五届董事会独立董事。
  总表决情况：同意股份数:441,538,815 股。其中，中小股东表决情况：同意
股份数:39,492,088 股。
  陈麒百先生当选为公司第五届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由广东信达律师事务所洪玉珍律师、左浩池律师现场见证并出
具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大
会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序
及表决结果合法有效。
  四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
      董事会
   二〇二五年九月十二日