夏厦精密: 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001306          证券简称：夏厦精密                 公告编号：2025-047
               浙江夏厦精密制造股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30
   （2）网络投票：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间任意时间。
江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
   二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 85 人，代表股份 49,156,410
股，占公司有表决权股份总数的 78.2115％。
   其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 46,500,000 股，
占公司有表决权股份总数的 73.9850％。
   通过网络投票的股东 82 人，代表股份 2,656,410 股，占公司有表决权股份总
数的 4.2265％。
   （二）中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 82 人，代表股份 2,656,410
股，占公司有表决权股份总数的 4.2265％。
   其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
   通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 2,656,410 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2265％。
   （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
   三、提案审议表决情况
   本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如
下：
   总表决情况：
   同意 47,350,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3262％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
权股份总数的 3.6698％。
   中小股东总表决情况：
   同意 850,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9082％。
  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,348,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3221％；
反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0067％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 848,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  总表决情况：
  同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权
决权股份总数的 3.6712％。
  中小股东总表决情况：
  同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9346％。
  四、律师出具的法律意见
人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  五、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                  浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会