汇洲智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002122             证券简称：汇洲智能     公告编号：2025-048
               汇洲智能技术集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9
月 4 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次
临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）14:45
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 23 日
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
  全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。
  能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
  为准。
        （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
        在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
  记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  华汽车北侧红色大门）
        二、会议审议事项
                                          备注
 提案编码                    提案名称         该列打勾的栏目可以投
                                           票
非累积投票提案
        以上议案均已经 2025 年 9 月 4 日召开的公司第八届董事会第十八次临时会
  议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日刊登于《证券时报》及巨潮
  资讯网上的相关公告。
  所持表决权过半数通过即可。
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利
益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
  三、现场股东大会会议登记等事项
  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示股东
及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
  （3）异地股东可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注
明“股东大会”字样，并在登记时间内送达至公司。
  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
信函登记的，需在 2025 年 9 月 18 日 17:00 之前送达到公司。
车北侧红色大门）
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
  五、其他事项
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
六、备查文件
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2025 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
                            汇洲智能技术集团股份有限公司
                                          董事会
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
   一、网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                汇洲智能技术集团股份有限公司
        兹授权【        】先生/女士，代表本人/本公司【                   】
 出席汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议
 的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议
 有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                       备注    同意   反对   弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                     目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
                 有议案
非累积投
 票提案
          关于下属公司之间提供担保的议
          案
 注：①表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表
 示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需
 加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        委托人姓名或名称（或盖章）：
        委托人身份证或统一社会信用代码：
        委托人证券账户：
        委托人持有股数：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：2025 年 9 月【   】日