松芝股份: 半年报监事会决议公告

股票代码：002454            公司简称：松芝股份   公告号：2025-036
         上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
          第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
会第八次会议于2025年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。
路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
席会议。
司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   公司2025年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及
经营状况。
   具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
   根据上海加策资产评估有限公司出具的《厦门金龙汽车空调有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》，以收益法对金龙空调的股东全部权益价值进行评估，
得到金龙空调的股东全部权益价值为19,040.00万元。监事会同意公司使用自有资
金9,520.00万元向永润贸易有限公司购买金龙空调50.00%的股份，以提升公司在
大中型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，与核心战略客户建立更
加稳定的合作关系，进一步提高和巩固市场占有率，增强行业地位与市场竞争力。
   本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
   具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
   根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司拟对《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》中的部分条款进行修
订。监事会认为本次《公司章程》的修订符合有关法律、法规及规范性文件的规
定，充分结合了公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会进行审议。
   具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议。
   特此公告
                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                      监事会