海达股份: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

         江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300320          证券简称：海达股份           公告编号：2025-036
                 江阴海达橡塑股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案 2.00 备注栏为
“——”， 现进行更正。
  本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。
  具体内容如下：
  更正前：
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会审议的议案为：
                                                备注
                                              该列打勾
 提案编码                    提案名称
                                              的栏目可
                                               以投票
                       非累积投票提案
            《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
            案》
        江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议
           事规则>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议
           事规则>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事
           工作制度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保
           管理制度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资
           管理制度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易
           决策制度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东
           和实际控制人行为规范>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票
           制实施细则>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金
           管理办法>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网
           络投票实施细则>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事
           务所选聘制度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股
           度>的议案》
           《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高
           级管理人员行为准则>的议案》
 更正后：
 二、会议审议事项
 （一）本次股东大会审议的议案为：
                                               备注
                                             该列打勾
提案编码                    提案名称
                                             的栏目可
                                              以投票
       江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
                     非累积投票提案
          《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
          案》
                                            √作为投票对
                                            数：（13）
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议
          事规则>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议
          事规则>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事
          工作制度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保
          管理制度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资
          管理制度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易
          决策制度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东
          和实际控制人行为规范>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票
          制实施细则>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金
          管理办法>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网
          络投票实施细则>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事
          务所选聘制度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股
          度>的议案》
          《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高
          级管理人员行为准则>的议案》
更正前：
附件二：
   江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
                            备注   同意   反对   弃权
                           该列打
提案编码        提案名称           勾的栏
                           目可以
                           投票
                 非累积投票提案
       《关于修订<公司章程>并办理工      √
       商变更登记的议案》
       《关于制定及修订部分治理制度       ——
       的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有      √
       限公司股东会议事规则>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有      √
       限公司董事会议事规则>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       为规范>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
   江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       限公司防止股东、实际控制人及其      √
       他关联方占用公司资金管理制度>
       的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       则>的议案》
       《关于选举钱佳程为公司非独立       √
       董事的议案》
更正后：
附件二：
                            备注   同意   反对   弃权
                           该列打
提案编码        提案名称
                           勾的栏
                           目可以
                           投票
                 非累积投票提案
       《关于修订<公司章程>并办理工      √
       商变更登记的议案》
       《关于制定及修订部分治理制度
       的议案》
   江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
                           票对象的
                           子议案数
                           ：（13）
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有      √
       限公司股东会议事规则>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有      √
       限公司董事会议事规则>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       为规范>的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       的议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       议案》
       《关于修订<江阴海达橡塑股份有
       限公司防止股东、实际控制人及其      √
       他关联方占用公司资金管理制度>
       的议案》
     江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
         《关于修订<江阴海达橡塑股份有
         则>的议案》
         《关于选举钱佳程为公司非独立       √
         董事的议案》
  除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。
  特此公告。
                                   江阴海达橡塑股份有限公司
                                         董事会