东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601208        证券简称：东材科技         公告编号：2025-076
转债代码：113064        转债简称：东材转债
               四川东材科技集团股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议
于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
   本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
   表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
   二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   三、审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》
   本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。
   表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司股权划转的公告》。
特此公告。
        四川东材科技集团股份有限公司董事会