首华燃气: 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

 证券代码：300483            证券简称：首华燃气                公告编号：2025-060
 债券代码：123128            债券简称：首华转债
              首华燃气科技（上海）股份有限公司
           关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议决定于 2025 年 9 月11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年
第四次临时股东会，会议召开情况如下：
   一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
   现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00
   网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
   公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
 （1）截至股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
  公司股东西藏嘉泽创业投资有限公司承诺在其持有公司股份期间放弃其在
股本等原因增加的股份）的表决权，详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披
露的《发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，亦不得接受其他股东委托
对该议案进行投票。
 （2）公司董事、高级管理人员。
 （3）公司聘请的律师。
  二、会议审议事项
                                       备注
提案编码               提案名称             该列打勾的栏
                                     目可以投票
                   非累积投票提案
 （1）上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见公
司发布于巨潮资讯网的相关公告。
 （2）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
 （3）提案 1 涉及关联方利益，关联股东需回避表决，由非关联股东进行审议表
决。
  三、会议登记事项
 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登
记手续；
 （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：北京市朝阳区利泽西
园 102 号楼二层，邮编 100102（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方
式办理登记。
  联系电话：021-58831588
  联系传真：021-58833116
  联系地址：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
  邮政编码：100102
  联 系 人：张骞
  四、参与网络投票具体流程
  在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件一。
  五、备查文件
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  附件三：参会股东登记表
  特此公告。
                            首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二〇二五年八月二十七日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授权委托书
  兹委托       女士/先生代表本人/本公司出席首华燃气科技（上海）股份有
限公司 2025 年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。
  委托人对本次股东会议案的表决意见如下：
                              备注   同意   反对   弃权
                            该列打勾
提案编码          提案名称
                            的栏目可
                             以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有
        提案
                  非累积投票提案
说明：
数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/盖章：                     受托人名称或姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：              受托人身份证号码：
委托人股东账号：                      受托人签名：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人签名：
委托日期：
附件三：
           首华燃气科技（上海）股份有限公司
 个人股东姓名/
 法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
   股东账号
   持股数量
是否委托代理人参会
  代理人姓名
 代理人身份证号码
   联系电话
   联系地址
   联系邮箱
 个人股东签字/
 法人股东盖章