安记食品: 安记食品第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603696       证券简称：安记食品       公告编号：2025-030
                安记食品股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025
年 8 月 26 日 10:00 在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 8 月 15 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。
  本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
   本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
   董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》的编制与审核程序符合法律法规
的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》
   本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议及本次会议
审议通过。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                          安记食品股份有限公司董事会