野马电池: 浙江野马电池股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605378      证券简称：野马电池         公告编号：2025-021
              浙江野马电池股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现
场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军主
持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野
马电池股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司 2025 年半年
度报告摘要》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马
电池股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马
电池股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 （四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙
江野马电池股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东会审议。
案》
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 本议案尚需提交股东会审议。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名应华东为
公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙
江野马电池股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，本议案
尚需公司股东会以累积投票制方式审议。
  （六）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙
江野马电池股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （七）审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关
于日常关联交易预计的公告》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
  （八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                            浙江野马电池股份有限公司董事会