涛涛车业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：301345          证券简称：涛涛车业            公告编号：2025-042
                 浙江涛涛车业股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有
限公司章程》等规定。
   现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30；
   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10
日 9:15—15:00。
召开。
   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
  （1）于 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  二、提案编码
                                       备注
提案编码              提案名称               该列打勾的栏目可
                                        以投票
                   非累积投票提案
审议通过，议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决情况单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
  三、会议登记方法
  （1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，
应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
  （2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件
二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
  （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附
件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   联 系 人：卢凤鹊
   联系电话：0578-3185868
   传真号码：0578-3185868
   电子邮箱：zqb@taotaomotor.com
通费自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见
附件一。
   五、备查文件
   附件一：参加网络投票的具体操作流程；
   附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书；
   附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会登记表。
   特此公告。
                                浙江涛涛车业股份有限公司董事会
附件一
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
                浙江涛涛车业股份有限公司
浙江涛涛车业股份有限公司：
  兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 9 月 10
日召开的浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单
位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承
担。
  委托人/单位签字（盖章）：____________________________
  委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
  委托人股东账号：_________________委托日期：2025 年____月____日
  委托人持股数量：_________________股
  有效期限：自签署日至本次股东大会结束
  受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________
  本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                               备注    同意       反对   弃权
议案编码          议案名称           该列打勾
                             的栏目可
                               以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
               有提案
                     非累积投票提案
        《关于公司<2025 年半年度利润
        分配预案>的议案》
附件三
              浙江涛涛车业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号
备注