西藏药业: 2025年第一次临时股东大会文件

西藏诺迪康药业股份有限公司
                                           目       录
议案一：
               关于取消监事会的议案
各位股东：
  根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在
董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公
                   （2025 年 3 月修订）
司按照上述规定，结合《上市公司章程指引》            《上海证券交易所股票上
市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、法规、规范性文件，公司拟取消监事会，由审
计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。
  公司监事会取消后，姚沛先生不再担任公司职工监事、监事会主席；唐甜甜女士、章
婷女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，姚沛先生、唐甜甜女士、章婷女士未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  以上议案，请各位股东审议。
                              西藏诺迪康药业股份有限公司
议案二：
             关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
  根据《公司法》
        （2023年12月修订）
                   《上市公司章程指引》
                            （2025年3月修订）
                                      《上海证券
交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
  本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，修订后的具体内容详见公司于
                   《上海证券报》
                         《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
及部分制度的公告》《公司章程》。
  以上议案，请各位股东审议。
                               西藏诺迪康药业股份有限公司
议案三：
           关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
  根据《公司法》
        （2023年12月修订）
                   《上市公司章程指引》
                            （2025年3月修订）
                                      《上海证券
交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。
  本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，修订后的具体内容详见公司于
  以上议案，请各位股东审议。
                                 西藏诺迪康药业股份有限公司
议案四：
            关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
  根据《公司法》
        （2023年12月修订）
                   《上市公司章程指引》
                            （2025年3月修订）
                                      《上海证券
交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
  本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，修订后的具体内容详见公司于
  以上议案，请各位股东审议。
                                  西藏诺迪康药业股份有限公司