恒生电子: 恒生电子股份有限公司关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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证券代码：600570       证券简称：恒生电子           编号：2025-051
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 关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2025 年 8 月 21
日九届董事会第四次会议及九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》。
具体事项如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相
关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相
关议案。
在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 6 日，公司监事会做出《关于公司 2023
年恒生电子股份有限公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、
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有效。
<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                      《关
于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。
第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量
的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对授予激励对
象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。
该次调整后，公司 2023 年股票期权激励计划的行权价格由 39.44 元/份调整为 39.31
元/份。
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》。
第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。
该次调整后，公司 2023 年股票期权激励计划的行权价格由 39.31 元/份调整为 39.21
元/份。
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》等议案。
二、2023 年股票期权激励注销的原因及数量
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   根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面考核未达
标，所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的股票期权合计 409.848
万份将由公司注销；原激励对象中 85 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资
格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合
计 76.166 万份。
   综上所述，本次注销 2023 年股票期权激励计划股票期权合计 486.014 万份。
   本次注销在 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股
东大会审议，注销程序合法、合规。
三、本次注销对公司的影响
   公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
   公司第九届董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销符合《上市公司股权激
励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述事项不会
导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2023 年股票
期权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为，薪酬与考核
委员会同意公司本次注销部分股票期权事项。
五、监事会意见
   公司监事会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况
不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2023 年股票期权激励计划》的继续实
施，不存在损害本公司及股东利益的行为，监事会同意公司本次注销部分股票期
权事项。
六、法律意见书结论性意见
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 北京观韬中茂（杭州）律师事务所就上述事项发表如下结论性意见：
（一）公司本次注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；
 （二）本次注销所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
 特此公告。
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