赛特新材: 赛特新材：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688398     证券简称：赛特新材             公告编号：2025-058
债券代码：118044     债券简称：赛特转债
              福建赛特新材股份有限公司
      关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年9月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 9 月 9 日   14 点 00 分
  召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼会议室（一）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日
               至2025 年 9 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
（八） 股东大会开设网络投票提示服务情况
     为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》
          （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提
示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
二、     会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类
序号                    议案名称                        型
                                                 A 股股东
非累积投票议案
       关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并修订《公
       司章程》的议案
       关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的
       议案
       的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》
       的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制
       度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制
       度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司对外担保管理制
       度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制
       度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制
       度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司控股股东行为规范
       制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘
       制度》的议案
       关于制定《福建赛特新材股份有限公司董事和高级管理人
       员薪酬管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会网络投票实
       施细则》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会累积投票制
       实施细则》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司重大经营及投资决
       策管理制度》的议案
   上述议案详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
  应回避表决的关联股东名称：无
三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日
      A股       688398   赛特新材       2025/9/3
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、    会议登记方法
证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见
附件一）；
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书；
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在
电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、    其他事项
自理。
  联系人：谢义英
  联系电话：0592-6199915
  传真：0592-6199973
  电子邮件：zqb@supertech-vip.com
  联系地址：厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 4 楼董事会秘书室
 特此公告。
                               福建赛特新材股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
        报备文件
     《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
附件 1：授权委托书
                       授权委托书
福建赛特新材股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 9 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号              非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
         关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并
         修订《公司章程》的议案
         关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治
         理制度的议案
         关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会议
         事规则》的议案
         关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议
         事规则》的议案
         关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事
         工作制度》的议案
         关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金
         管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司对外担保
       管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易
       管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关
       系管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司控股股东
       行为规范制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司会计师事
       务所选聘制度》的议案
       关于制定《福建赛特新材股份有限公司董事和高
       级管理人员薪酬管理制度》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会网
       络投票实施细则》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会累
       积投票制实施细则》的议案
       关于修订《福建赛特新材股份有限公司重大经营
       及投资决策管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                       委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、
                “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。