航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600855      证券简称：航天长峰     公告编号：2025-042
              北京航天长峰股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会
    议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                               36.3978
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决
与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
  规则》的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                  反对                  弃权
             票数        比例
                        （%）      票数         比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
  A股      167,864,290 98.4314 2,075,926    1.2172   599,000   0.3514
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
     A股    169,449,116 99.3607   972,600   0.5703   117,500   0.0690
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对            弃权
 序号             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      《公司章程》及   3,568          ,926           00
      《股东会议事
      规则》《董事会
      议事规则》的议
      案
      监事会及废止    8,394              00               00
      《监事会议事
      规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 审议公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》     《董事会议事规则》
的议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，
此议案最终投票结果为同意 167,864,290 股，占本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.4314%，获得通过。
三、    律师见证情况
律师：冯玫、张玉慧
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
                                北京航天长峰股份有限公司董事会