当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688039      证券简称：当虹科技         公告编号：2025-023
               杭州当虹科技股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
  一、 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
  监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
当虹科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  二、 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司
董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。监事会一
致同意该议案。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、
制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  特此公告。
                           杭州当虹科技股份有限公司
                                          监事会