杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600126    证券简称:杭钢股份      公告编号:临 2025—042
              杭州钢铁股份有限公司
        第九届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届监事会第
十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位
监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关
规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
  （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025 年半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了
公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与
  （二）审议通过《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公
司下属子公司暨关联交易的议案》
  为持续优化公司资产结构，集中资源发展钢铁核心主业和数字经济产业，并
能充分发挥股东及关联方的资源优势，发展壮大再生资源产业，同时避免产生潜
在同业竞争风险，同意公司将所持有的控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限
公司 97%股权及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 100%股权分别以
司，浙江资源循环有限公司通过向公司增发 5 亿元注册资本及支付部分现金的方
式予以支付；同意双方签订相关交易协议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  经审核，监事会认为：该关联交易事项符合公司发展战略，交易价格以评估
价格为基础经双方协商确定，定价合理、公允，符合国家有关法律法规和公司章
程的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，同意该
关联交易议案。
  （三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
  为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
                   《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及
规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工监
事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，在
董事会中设一名职工董事，并对《杭州钢铁股份有限公司章程》及相关议事规则
进行修订。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                杭州钢铁股份有限公司监事会